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公告日期
公告標(biāo)題
2024-4-16
2023年度內(nèi)部控制審計報告
2023年度董事會工作報告
2023年度監(jiān)事會工作報告
董事會關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的專項意見
【2024010】關(guān)于修訂《公司章程》的公告
【2024003】第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
獨立董事2023年度述職報告(吳俊龍)
2023年度內(nèi)部控制自我評價報告
獨立董事2023年度述職報告(林志揚)
獨立董事2023年度述職報告(葉少琴)
獨立董事2023年度述職報告(唐炎釗)
獨立董事2023年度述職報告(宋培林)
會計師事務(wù)所選聘制度
【2024009】關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)墓?/a>
【2024012】關(guān)于召開公司2023年年度股東大會的通知
獨立董事專門會議制度
【2024014】關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
2023年年度審計報告
2024-2-06
【2024001】鷺燕醫(yī)藥:關(guān)于控股股東一致行動人增持公司股份的公告
2023-11-09
【2023048】關(guān)于公司部分董事、高級管理人員股份減持計劃實施完畢的公告
2023-11-01
【2023044】2023年第一次臨時股東大會決議公告
【2023045】第六屆董事會第一次會議決議公告
【2023046】第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
【2023047】關(guān)于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告
董事會議事規(guī)則
股東大會議事規(guī)則
公司章程
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
福建新世通律師事務(wù)所關(guān)于鷺燕醫(yī)藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書
2023-10-24
【2023043】2023年三季度報告
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